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跨境贩卖银行公私账户
警方将一犯罪团伙目标犯罪嫌疑人尽数抓获
2020-08-17 11:56    梧州零距离网-西江都市报   记者 陈雨燕 通讯员 林耀永 雷皓智

梧州零距离网-西江都市报讯(记者 陈雨燕 通讯员 林耀永 雷皓智)近日,岑溪警方成功打掉一个跨境贩卖银行公私账户的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人12人,缴获一批非法贩卖的对公账户、银行卡。

记者从岑溪市公安局了解到,今年2月,岑溪市公安局大数据实战中心通过网络巡查发现,有一团伙在非法买卖个人银行卡信息。经公安机关调查核实,该团伙出售到境外的银行卡、对公账户,有大部分被境外诈骗集团、赌博公司用于实施违法犯罪活动,致使国内多名被害人蒙受损失。岑溪警方立即成立专案组展开调查。

经过循线深挖,岑溪警方挖出了一整条买卖银行卡及对公账户的黑色产业链。6月15日,抓捕时机成熟,专案组制定了详细的抓捕方案,兵分两路、跨省出击,分别在广西、广东布下“天罗地网”,成功将目标犯罪嫌疑人尽数抓获。

犯罪嫌疑人莫某洲是该贩卖团伙的主要人物。莫某洲向警方供述,2018年7月,其在国外一个赌场工作时,认识了一个名叫“财神”的男子。回国前,“财神”给莫某洲介绍了高价回收银行卡的生意。根据“财神”的指示,莫某洲回国后找到一些人来办银行卡,收集成完整的一套银行卡账户信息,其中包括银行卡、手机卡、U盾或E盾、开卡人的身份证复印件等。莫某洲凑够约25套卡后,就可以邮寄给“财神”。每一套卡莫某洲都能得到人民币1100元的酬劳。

尝到甜头后,莫某洲与其同伙成立微信群“工作室”,通过层层发展“下线”,吸收betway必威体育人员从事买卖银行卡活动,牟取非法利益。2018年7月至2020年6月,莫某洲共非法买卖银行卡140余套。

据悉,犯罪嫌疑人莫某洲等人买卖信用卡,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一的规定,涉嫌妨害信用卡管理罪;犯罪嫌疑人陈某等人为了牟取非法利益,买卖对公账户过程中非法销售国家机关证件,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款,涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪。近日,岑溪市人民检察院决定对莫某洲、陈某等人批准逮捕。

岑溪警方提醒,买卖银行卡、对公账户是违法行为,这种非法买卖对金融犯罪、电信网络诈骗犯罪起到“助纣为虐”的作用,且持卡人极可能背负连带责任,甚至承担一定的刑事责任。警方请广大市民注意,闲置不用的银行卡要妥善保管或及时注销,一定不要随意丢弃,不给犯罪分子“钻空子”的机会。

编辑:实习生

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